Alpha 笔记｜$BALD 暴涨后 rug，有什么值得复盘和反思？以隐私为中心的开放节点 Shinkai Protocol、一周链上动态捕捉
探寻加密宝藏，透视前沿 Alpha 机会
1.本周重点：$BALD 暴涨后 rug，有什么值得复盘和反思？
$BALD 暴涨千倍后反复撤池子又添加流动性，最后 rug，一时间争议纷纷。推上一度高喊「Base 土狗季开启」，现在又回归沉寂。
https://twitter.com/BaldBaseBald
1⃣️【英文长推】BALD 闹剧收场，部署者如何通过操纵市场获得 590 万美元收益？
作者：thiccy
导读：加密研究员 thiccy 复盘了 BALD 的整个操盘过程，根据链上数据计算，部署者通过操纵市场总计获得 3163 ETH（590 万美元）收益。
https://www.chainfeeds.xyz/feed/detail/ca29bfb0-f3ea-415f-b318-8bd2ca7ca9c1
$BALD 于 7 月 30 日在 Base 链上推出，在短短两天内达到 1 亿市值，池中的流动性超过 2500 万美元。在最初的上涨过程中，部署者不断向资金池中注入流动性。$Bald 在头 24 小时内增加了超过 6700 个 ETH 或价值超过 1250 万美元的流动性。对于一个新链上的 memecoin 来说，这是个惊人的资金量。
一旦部署者停止向池中添加流动性，价格就会开始停滞并下跌。24 小时后，部署者又开始竞价 $BALD，导致价格翻倍。随后，部署者撤回了超过 10.5k ETH 或价值近 2000 万美元的流动性。从竞价和 LP 撤回的时间来看，这似乎是明显的恶意行为。
部署者赚了多少？部署者增加了 6870 ETH ，花费 1360 ETH 以 0.0004 的平均价格买入，并提取了 10704 ETH。净利润：2789 ETH 或 520 万美元。当前，部署者已经撤回了了剩余的流动性，使他的 PnL 总计达到 3163 ETH，即 590 万美元。【原文为英文】
2⃣️ $BALD 数据梳理
来源：余烬
https://twitter.com/EmberCN/status/1686014242653155330
BALD 项目方地址：https://debank.com/profile/0xccfa0530b9d52f970d1a2daea670ce58e4176389…
BALD 项目方开始使用 1,160 ETH($2.17M) 回购 2978 万 BALD，BALD 价格从 $0.055 上涨至最高 $0.09；
回购途中，项目方从池子撤回 10,704 ETH($20M)+2.24 亿 BALD 流动性，导致池子深度骤降和市场恐慌，BALD 价格从 $0.09 下跌至 $0.02；
下跌后项目方仅重新添加了 400 ETH($0.75M)+1808 万 BALD 流动性。
目前 BALD 总量的 50.9% (5.09 亿，价值 $11M) 躺在项目方地址。关注后续是否继续添加流动性、回购或出售。
BALD 项目方把重新添加进去的 400 ETH($0.75M)+1808 万 BALD 流动性也撤了... 这下 BALD 池子仅剩 8 ETH 深度，BALD 价格下跌至 $0.004。
3⃣️ $BALD 事件观点汇聚
令狐：$BALD 好多老鼠仓地址，都是从Bybit 提币过来的，而且行为模式几乎一模一样。 比如这个地址，$BALD 600倍：0x2eb0a3591f0cae962202e8a1f28931af8d6304c8 还有这个地址，$BALD 610倍：0x5a608b8a56abb71cd7d2cb68e656ca669bc1e4b0
https://twitter.com/socolcn/status/1685555836356288512
0xSun：太扯了，昨天 $BALD 跑路后大家开始扒各种信息，认为背后操盘手是SBF，今早DEX @LeetSwap 又出问题，很多币的池子直接被掏空，现在LeetSwap官方紧急暂停了一切交易，Base链真的完美诠释了什么叫刚起跑就跌倒。
黑客地址，截止暂停前掏了119E： https://basescan.org/address/0x705f736145bb9d4a4a186f4595907b60815085c3
https://twitter.com/0xSunNFT/status/1686191987752615936
Shier：土狗 token，亏损概率 99.99%，原因就是有很多开发者在批量生产土狗 token，他们的成本只有 gas 费，只要有人冲进去，收益可以覆盖 gas 费成本，就可以撤池子了。只要他们愿意，可以一天发出 1 万个土狗项目。你怎么赢？
https://twitter.com/shier_nftscan/status/1685976580504666113
阿伟 siegfried10.eth：$bald rug 了超过 4000 以太坊，然后是「FTX 在计划申报中确认重启 FTX 交易所的计划」。 一切都被写好了。
https://twitter.com/Siegfried90210/status/1686212047892316160
4⃣️【英文长推】从 BALD 出发解读 「Honeypots」的工作原理：如何识别？
作者：Axel Bitblaze
Base 生态代币 BALD 价值的迅速上涨吸引了市场的关注，然而其似乎是由一位与大量 cbETH 供应相关的鲸鱼推出的，并且有人猜测可能是 Coinbase 内部人员。加密研究员 Axel Bitblaze 从 BALD 出发，概述了 Base 生态相关的「Honeypots」。
https://www.chainfeeds.xyz/feed/detail/2370fe60-24e0-4be5-9725-89dedc08e3aa
「Honeypots」这种陷阱通常是由创建者推出新的代币，并开始人为购买以模拟需求，这将推高代币价格，因为合约只允许买入，随后投资者看到代币价格上涨，开始 FOMO，然后投资者会意识到，由于合约锁定无法出售代币。而创建者则会继续购买以进一步抬高价格吸引更多用户。创建者最后会出售自己的代币，而投资者则会被套牢。因此其本质上就是创建者虚假炒作，投资者被诱骗。
举个例子， 观察了一个地址：BASED（0x06C0），可以发现该地址存在大量连续买入，但只有一笔卖出交易。且有趣的是，创建的合约的同一个人和少数几个白名单上的个人拥有出售权限。为了测试，我在 BASED 上投资了 10 美元，其飙升了 10 倍，但当我试图将其换回 ETH 时，我没有成功。
如何识别是否是「Honeypots」？首先转到交易栏，检查是否存在持续买入而极少或没有卖出。随后检查机器人交易。为了在 dexscreen 上排名靠前，「Honeypots」会重点关注交易次数，它们会利用机器人发送小于 0.01 ETH 的多笔交易，人为抬高它们在图表和趋势版块中的位置。【原文为英文】
5⃣️ 三千万美金 BALD rug 幕后黑手系 SBF？看看「推特侦探」们都有哪些证据
作者：LeftOfCenter
https://www.theblockbeats.info/news/43949
加密货币 KOL@WSBChairman 在社交媒体上揭露 SBF 有可能是 BALD 背后黑手。根据该推文，WSBChairman 表示「SBF 今天早上被软禁在父母的地下室里，却被指控创造并诈骗了市值 1 亿美元的垃圾币。这种事你连编都编不出来。」而随手马斯克发布「sigh」回复该推文。
来自$BALD 官方的一则回复暴露了身份。$BALD 推特号发布推文称，「自部署以来，我没有出售过任何代币。只进行过流动性添加/删除和购买的操作。」接着 @StealthElectron 推特号对上述推文进行了回复称，「很酷的故事，兄弟，但正如你所知，当你添加双边流动性并且价格上涨时，AMM 会出售代币以换取池中的 ETH。所以，是的，你实际上出售了很多代币，现在拥有了更多的 ETH。没有评判你，只是把事情说清楚」 。
「correct」，一个平平无奇的日常用语，曾反复多次出现在 SBF 的推特回复中，在推特号@smoltaleb 罗列出的一系列截图中，我们发现，SBF 曾在多次一系列推文回复中用到了「correct」这个词。也同样习惯使用「quite well」。
Autism Capital：如果 BALD rugger 真是 Sam Bankman-Fried，那真是漫画书中反派角色般的邪恶。他总能找到一种方法诈骗。BALD rugger 可能是前 Serum 团队的成员。
而根据推特上多位加密 KOL 推测的一致线索，$BALD 部署者链上活动与 SBF 有千丝万缕的联系，这包括：
1）$BALD 部署者是 sushi 提案的第一个投票者
2）$BALD 部署者发布推文行文习惯很像 SBF
3）$BALD 部署者也是最大的 DYDX farmer
一个一直往 $BALD 部署者关联 Binance 地址打钱的地址，是触发 UST 脱钩的钱包之一。
@Blockanalia 发布的链上证据表明，$BALD 部署者相关的钱包地址与 Andrew Keys 和 Alameda Research 也有千丝万缕的联系，这包括这些地址与每个主流交易所都有过互动，与$USDT 黑名单地址进行了 400 笔交易，曾使用过 Wintermute otc...
@adamscochran 称，时间线上也对得上，这个部署者账户在「SBF 入狱期间不活跃，抵达美国后又活跃起来。检方认为他能够访问其他设备，因为他泄露的卡罗琳日记并不是在受监控的设备上。」
不过，曾在 SBF 获保期间专访 SBF 的 Tiffany Fong 认为这是阴谋论，因为他目前只能使用翻盖手机。
「自 2023 年 4 月保释条件发生变化以来，SBF 就不能使用手机或笔记本电脑了，基本上一直使用没有互联网连接的翻盖手机和一台有限制访问的白名单网站，比如《纽约时报》、《华尔街日报》、《Courtlistener》等。注意：他无法访问 Twitter，因此声称他是不太可能。而且 Sam 喜欢在句子之间打出双空格等的习惯。现在，即使是访客也会受到安全检查并被禁止携带外部电子设备，因此 SBF 无法访问其他笔记本电脑或设备。我知道每个人都喜欢阴谋论，但这次说 SBF 就是背后 $BALD 主导者看起来很假。」
通过链上查验，吴说团队认为：
首先，BALD 部署者是 SBF 本人的概率很低。正如 Wintermute 研究负责人 @FrankResearcher 所说，与 Coinbase 有过超 4,000 万美元以上的资金流转，不太可能使用虚假 KYC 去维持。从 KYC 角度来看，是 SBF，以及 FTX 或者 Alameda 的核心领导层的可能性很低。
其次，其是深度的 DeFi 大户玩家。其在 2020 年 DeFi Summer 前便精通于 DeFi 操作，在 LUNA 崩溃期间大量参与做空，以及在 FTX 暴雷前夕在 FTX、Euler、0x 和 Instadapp 之间进行套利操作。
第三，与 Alameda 和 CEX 以外的机构关联度几乎为 0，且 Alameda 本身擅长 DeFi，考虑到资金规模，有理由判断这是 Alameda 内部的交易人员或相关的做市团队。
https://twitter.com/wublockchain12/status/1686250834840125441
6⃣️ Base 链基本信息
在貔貅盘和 rug 之外，还有一些项目在积极构建。
网络配置：
网络名称 :Base Mainnet
RPC : http://developer-access-mainnet.base.org
ID : 8453
货币符号 : ETH
区块浏览器 : http://basescan.org
Chainlist 一键添加：https://chainlist.org/chain/8453
跨链：
从以太坊主网转 eth到合约地址 0x49048044D57e1C92A77f79988d21Fa8fAF74E97e 目前无法跨出
基于 Fusion DCRM 的跨链桥 @FianceChainge 在 Base 铸造了封装的 USDT，并提供了退出流动性
https://twitter.com/FinanceChainge/status/1686355712383868930
使用 http://orbiter.finance 将资金跨到 Arbitrum，然后使用 https://okok.network/#/bridge 从 Arbitrum 跨到 Base。两步的总费用不到 2 u。（风险未经验证，仅建议小资金尝试）
交易市场:
https://base.leetswap.finance/#/swap
（截至写文时，LeetSwap 出现问题 ，很多币的池子直接被掏空， LeetSwap 官方紧急暂停了一切交易）
K 线：https://dexscreener.com/base
Dune 仪表盘：https://dune.com/tk-research/base
new listing BOT：https://t.co/hkDQQzpIEC
查貔貅：https://quicki.quickintel.io/scanner
Base 生态项目
https://www.baseuniverse.space/
2.新协议/协议新进展
1⃣️ Shinkai Protocol：一个以隐私为中心的开放节点，使 LLM（AI）能够在聊天页面之外执行操作
https://twitter.com/shinkai_network
2⃣️ Tsubasa Starknet：通过 Dojo 构建的全链游戏，在 Starknet 应用链上运行
https://twitter.com/TsubasaStarknet
3⃣️ Launchifi：面向所有人的跨链无代码 lauchpad 和市场，无需编码技能；可定制合约；一键部署。
https://twitter.com/launchifi
4⃣️ Contrast Finance：由 Concave 在 Arbitrum 上推出的新产品，点对点二元期权交易所
https://twitter.com/ContrastFinance
5⃣️ Y2K Finance：推出第一个「Repeg」金库，对于选定的资产，从 $MAI + $MIM 开始，用户可以通过 「ABOVE」 + 「BELOW」strikes 预测 depepg 和 repeg 不同方向。
6⃣️ Lyra V2：构建链上衍生品交易的自我托管、模块化、高性能堆栈。V2 是波动率引擎的最终形式，由以下部分组成： Lyra chain，OP Stack 上的自定义以太坊 rollup；Lyra protocol，去中心化的保证金和风险引擎 ；Lyra Matcher，开源的订单匹配引擎
https://mirror.xyz/lyra.eth/JRj-8JInwtW8jp5y6QzyUHq0suTcH_B1iGO7V5LYwVQ
https://twitter.com/itseneff/status/1684715148173594624
7⃣️ eBTC：发布协议紫皮书，支持使用 Lido 的 stETH 以 0% 的费用借入比特币。
https://twitter.com/eBTCprotocol
https://twitter.com/eBTCprotocol/status/1683933024709406722
8⃣️ Basethereum：算法货币项目，不是与稳定币挂钩，而是与 $ETH 挂钩。
https://twitter.com/Baseshares
https://basethereum-or-base-algorithmic.gitbook.io/basethereum/
3.市场信息
1⃣️ 链上数据周报
Glassnode 周报：
https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-31-2023/
2023年，数字资产的监管环境一直在摇摆不定，正负消息交替出现。近几周来，特别是 DeFi 代币，如 MKR 和COMP，表现出色。然而，通过对 Uniswap 上的交易活动进行分析，发现这些价格上涨并未在 DEX 的交易活动中体现出来，交易活动的很大一部分可归因于机器人，这些机器人主要关注 ETH-Stablecoin 货币对。
这种现象可以解释为交易量在 Layer 2 网络（如 Arbitrum）上的份额日益增加，同时人类交易者的参与减少。由于交易者减少，套利和三明治交易机器人的活动也相应减少。
以 MKR 为例，Uniswap 池中提供流动性的做市商数量明显增加，表明他们对交易量增加有一定预期。基于此，我们提出了一个概念，即流动性的分布可能会为该代币预期的交易范围提供一些信息。【原文为英文】
2⃣️ 代币价格：
1）七天内涨幅最大的 DeFi 协议代币，截止时间 8/2 10:30（来源：CoinMarketCap）
2）7.25-8.1 L2 总 TVL 较上一周变化：上涨 1.81% ，截止时间 8/2 10:30（来源：L2BEAT）
3）各 L2 数据，其中 TVL 涨跌幅为与 7 天前相比的变化，截止时间 8/2 10:30（来源：L2BEAT）
4）7 天内涨幅最大的代币，截止时间 8/2 10:30（来源：Coingecko）
5）7天内跌幅最大的代币，截止时间 8/2 10:30（来源：Coingecko）
3⃣️ 链上动态
1）7 月大多数指标都出现大幅度修正。调整后的比特币和以太坊链上总交易量下降 16.9% 至 1880 亿美元。调整后的稳定币链上交易量下降 12.3% 至 4878 亿美元。稳定币发行量减少 1% 至 1177 亿美元，其中 USDT 市场份额上升至 71.5%，USDC 下降至 20.9%。比特币矿工收入增长 10.1% 至 8.63 亿美元，而以太坊质押者收入增长 17.6% 至 1.405 亿美元。此外，以太坊上 NFT 市场月度交易量下降 20.4% 至 4.25 亿美元。（2023/08/01）
https://twitter.com/lars0x/status/1686368686209208321
2）a16z 两个地址将最后的 6586 MKR（约 810 万美元）转出。a16z 的 37,518 MKR（约 4614 万美元）已用近一个月的时间全部转入 Coinbase。（2023/08/01）
https://twitter.com/EmberCN/status/1686195024105775104
3）标记为「Multichain 可疑地址 4」的地址正在出售 WBTC，链上数据显示，该地址在近 1 个多小时内将 220 枚 WBTC 转移至 0x3c74 开头的地址。（2023/07/31）
https://twitter.com/lookonchain/status/1685886235657797632
4）据 mevboost.pics 数据，7 月 30 日 MEV 收益达到 6,006 ETH（约合 1110 万美元），创下自以太坊合并以来的最高纪录。分析师 Eric Conner 表示，slot 6,992,273 产生 584 ETH（108 万美元）奖励，slot 6,993,342 产生 345 ETH 奖励（641,000 美元），slot 6,992,050 紧随其后，产生 247 ETH 奖励（459,000 美元）。（2023/07/31）
5）DeFi 借贷协议 Alchemix、DeFi 公共产品 JPEG'd、DeFi 合成资产 Metronome、跨链桥 deBridge、采用了 Curve 机制的 BNB Chain 上 DEX Ellipsis Finance 与 Curve CRV-ETH 交易对已被攻击，损失约 5200 万美元。（2023/07/31）
https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1685794015915229184
6）一地址在 Base 上部署了 29 个 Meme 代币，并全部 Rug Pull。该地址最初向 Base 转入了 55.5 枚 ETH（约 10.3 万美元），当前其钱包资产共计 107 万美元。（2023/07/31）
https://twitter.com/0xScopescan/status/1685955109342359552
7）BALD 数据梳理：BALD 项目方使用 1,160 ETH（约合 217 万美元 ) 回购 2978 万枚 BALD，BALD 价格从 0.055 上涨至最高 0.09 美元。回购途中，项目方从池子撤回 10,704 ETH（约合 2000 万美元）和 2.24 亿枚 BALD 流动性，导致池子深度骤降和市场恐慌，BALD 价格从 0.09 美元下跌至 0.02 美元。当前，BALD 总量的 50.9% (5.09 亿枚，价值 1100 万美元 ) 处于在项目方地址。（2023/07/31）
https://twitter.com/EmberCN/status/1686014242653155330
8）BALD 项目部署方「BaldBaseBald」或已获利近 600 万美元。链上数据显示，「BaldBaseBald」最终提走了超 1 万枚 ETH，获利总额达到 3,163 ETH，约合 590 万美元。（2023/08/01）
https://twitter.com/thiccythot_/status/1686031842154045440
9）探查 BALD 部署者的 ETH 地址后发现，其使用的 0x6663 开头币安存款地址和 0x000f 开头的活跃地址都与 Andrew Keys 和 Alameda Research 进行过交互。这些地址在每个大型交易所都进行过交互，因此在某个时候我们会知道这些可能犯了罪的部署者是谁。这些地址肯定与 Alameda Research 有密切联系，已经与被列入黑名单的地址进行了 400 笔交易，目前正在查找是哪些地址，过去曾使用过 Wintermute OTC。（2023/08/01）
https://twitter.com/Blockanalia/status/1686133232633352192
10）Curve 创始人 Michael Egorov 已累计偿还约 514 万枚 FRAX 债务，并撤回了 1250 万枚 CRV 的抵押品。（2023/08/01）
https://debank.com/profile/0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428/history